La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN) emitió órdenes contra tres instituciones financieras mexicanas por su papel en el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.

CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron identificadas como preocupaciones principales de lavado de dinero, prohibiendo ciertas transferencias de fondos. Estas acciones se enmarcaron en la Ley FEND Off Fentanyl, que busca combatir el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.

Las instituciones han facilitado el lavado de millones de dólares para cárteles mexicanos y la adquisición de precursores químicos de China. CIBanco, por ejemplo, procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos ilícitos entre 2021 y 2024.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas entidades son piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo. «Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses», declaró.

Las medidas se tomaron en el contexto de cooperación entre EE.UU. y México, ambos comprometidos con sistemas financieros que protejan contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Las órdenes de FinCEN prohíben transferencias de fondos desde o hacia las instituciones mencionadas, incluyendo cuentas de moneda virtual. Estas prohibiciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación.

Esta acción complementa las designaciones previas de cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, reforzando el compromiso de EE.UU. de combatir el tráfico de drogas.